В офисе грузоперевозчика Сотранс прошли обыски

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски в офисах крупного перевозчика.

Поводом для обыска стал незаконный вывод денег за рубеж, по факту которого было возбуждено уголовное дело.

Также были проведены обыски в региональном филиале банка «Легион».

По версии следствия, он также причастен к махинациям. Злоумышленники через счета банка перевели подставной иностранной фирмы несколько миллиардов рублей.

Десятки полицейских нагрянули сразу на все три площадки холдинга "Сотранс». Компания является крупнейшим грузоперевозчиком. В Красном Бору в собственности у холдинга находится 46 Га, половина этого участка занята собственным автопарком.

В группе «Сотранс» - десятки юридических лиц, которые занимаются грузоперевозками, сервисным обслуживанием, строительством и т.п. В структуру холдинга входит также банк "Берейт". Искали в основном документы, подтверждающие перевод под видом оплаты на счёт иностранной фирмы –однодневки несколько миллиардов рублей.

Ход расследования в региональном ГУ МВД пока не комментируют, так как ещё идет следствие. Но известно, что сыщики выявили схему, которую использовали организаторы махинации. Был заключён фиктивный контракт с фирмой-однодневкой на поставку в России крупной партии деревообрабатывающих станков. Но «частично оплаченное» оборудование так и не поступило. Сумма авансового платежа – 2,5 миллиарда рублей.

Согласно учредительным документам, экс-сотрудница "Сотранса" Виктория Костюк является руководителем фирмы-однодневки, которую создали ещё в период её работы в компании. Вполне возможно, что сыщики ограничатся допросом её в качестве свидетеля.